Data: 18 de outubro de 2022, das 8h às 12h

 Carga horária: 4 horas

 Modalidade: telepresencial

Tema: Inteligência Financeira:

Tendências. Conceito. Processo de Trabalho. Tipologias. Sistemas. Métodos. Identificação de risco. Padrões. Rotinas e Análise de Inteligência Financeira. RIF e seus anexos. Atividades.

Palestrante: Francisco César Oliveira Silva - Coordenador-Geral no Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF.

Tema: Aspectos práticos das investigações de crimes de corrupção e lavagem de dinheiro.

Palestrante: Wilson Rodrigues de Souza Filho - Delegado de Polícia Federal. Professor da Disciplina Investigação Policial da Academia Nacional de Polícia.

Materiais:

• Casos & Casos - Coletânea de casos brasileiros de lavagem de dinheiro
• Padrões internacionais de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo e da proliferação - Recomendações do GAFI
• Inteligência financeiro - COAF
• Aspectos práticos das investigações de corrupção e lavagem de dinheiro - PF

Vídeo: Clique aqui